为了172元丢了12万元 厦警方跨省追捕涉诈骗犯罪

作者:棋牌

  厦门网讯(海西晨报记者陈小斌、通讯员厦公宣)为了获得172元赔偿,他被骗走12万元!近日,市民小陈就遭遇了一起冒充客服诈骗。警方经过深入侦查后,火速赶往云南抓获3名犯罪嫌疑人。昨日,厦门市公安局通报了这起典型案件,并通报了2018年厦门警方打击治理电信网络新型违法犯罪的成效。

  小陈是一名电器维修工。3月7日,他登录某网购平台,花86元买了一块iphone6手机屏幕,想自行换屏幕。

  3月12日,一陌生人联系小陈,自称是“快递客服”,并表示,小陈的包裹已到达厦门分拨点,但工作人员在分拣包裹时,不慎将其包裹弄丢,“我们将双倍赔偿您的损失,但需要添加您为微信好友”。

  加完微信好友后,对方发了“退款链接”二维码给小陈,让小陈扫码填写信息,小陈先后填写银行卡账号、密码等个人信息,但每次填写完提交时,页面均显示“链接超时”。急于拿到赔偿金的小陈又多次操作,但均以失败告终。

  小陈没有意识到的是,该二维码是一个木马链接,他输入的所有信息,对方在后台都看得一清二楚。

  当小陈质问“快递客服”时,对方又让小陈下载一个网贷APP,并要求他注册成为会员。小陈注册完成后,网贷APP显示,小陈可贷款额度为85500元。

  当小陈将可贷款额度告诉“快递客服”后,“快递客服”发来一张“汇款截图”,并说:“我们已经汇款85500元到你网贷账户,您现在要提现到个人银行卡上。”小陈按对方要求操作,并将手机收到的验证码告诉对方,其卡内的85500元就被对方转走。

  没过多久,小陈质问对方,对方表示,第一个网贷平台有问题,需再换一个网贷平台进行操作。小陈发现,他在第二个网贷平台的可贷款额度为33500元。对方得知后,就又以同样的方式,将33500元骗走。

  3月12日晚,当对方让小陈再换一个网贷平台时,小陈才意识到对方可能是骗子,遂报警。

  接警后,湖里警方成立专案组,梳理了与案件相关的聊天记录及资金流向,发现犯罪嫌疑人未将赃款提现,仅在网络平台流动。在市、区两级刑侦部门的合力作战下,专案组民警抽丝剥茧大量数据信息后,发现张某敏(男,26岁,福建龙岩人)、张某(男,25岁,福建龙岩人)及张某凯(男,23岁,福建龙岩人)3人有重大作案嫌疑,并掌握到他们在云南丽江一带活动。

  3月22日晚,专案组民警赶赴云南丽江,成功锁定犯罪嫌疑人藏匿于丽江当地某旅馆内。3月23日11时许,民警冲击该窝点,抓获3名犯罪嫌疑人,现场缴获手机8部、电脑4台、银行卡10余张等。

  经审讯,3名犯罪嫌疑人供述,自今年3月以来,他们合谋购买作案工具,通过联系需“洗钱”的不法分子,先后在龙岩新罗、漳州东山、云南丽江等地,通过以网银转账、购买虚拟货币等方式,为诈骗分子“洗钱”,现已查明嫌疑资金账户流水达2000余万元。

  今年3月初,湖里警方在日常工作中掌握一条线索:辖内一网络技术有限公司,或涉嫌从事电信网络诈骗犯罪。

  湖里警方立即开展全面摸排,最终锁定该犯罪团伙位于湖里区某高端写字楼内。3月11日,经过外围的秘密侦查,湖里警方组织警力对该诈骗窝点进行冲击,成功抓获犯罪嫌疑人郑某义(男,21岁,福建南平人)、杨某游(男,25岁,福建宁德人)、蓝某苗(女,25岁,广东汕头人)等13人,当场查获电脑19台、手机20余部等作案工具。

  经查明,自去年8月以来,犯罪嫌疑人郑某义伙同杨某游组建一家网络技术有限公司,先后纠集蓝某苗等人,打着网络科技公司的“幌子”,在网上发布可为他人提供手机定位服务的不法信息,再向对方索要两千至两万元不等的定金、保证金等,之后迅速将对方“拉黑”失联。

  现已初步查明涉案70余起,涉案金额达100万余元。同时,湖里警方还查明,该犯罪团伙涉嫌为赌博网站及手机APP提供推广等违法犯罪行为,非法获利300余万元。

  民警表示,该公司涉案的员工中,大都才18岁至24岁,且是他们当中一些人的第一份工作,因为此事将依法受到处罚。警方提醒市民朋友,在求职时,一定要提高警惕,增强识别能力,切勿被不法分子所利用。

  3月17日,市民魏先生在网上订了一张3月19日“厦门—杭州”的机票。3月18日,他收到一条短信:“尊敬的旅客,您购买的航班被取消,需要联系客服办理退票改签。”短信里还留了一个客服电话。

  魏先生没有多想,直接联系了短信里的电话。对方自称是“航空公司客服”,并要求此次“退票”操作需要在支付宝进行。随后,“客服”称魏先生的支付宝账号不是企业用户,无法收到赔偿款,让魏先生先转一笔“流水保证金”才能完成“退票”,并承诺“保证金”之后会一并退给魏先生。

  没有多加考虑的魏先生,就通过手机银行将7531元转到“客服”指定的账户中。转完后,魏先生再次拨打“客服”的电话时,发现电话已无人接听,当他和航空公司联系后,发现自己所乘坐的航班并没有异常,这时他才意识到被骗了,遂报警。

  今年以来,厦门警方共接报机票退改签诈骗警情17起,大部分案件集中在春节前后,也就是市民群众出行的高峰季。警方表示,骗子事先通过不法渠道获取市民群众的航班信息,随后冒充航空公司的客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由向乘机人发送诈骗短信,并在短信内准确说出受害者个人信息、航班信息及“客服”电话,当受害者联系“客服”后,骗子以“验证资金”、“做交易流水”等理由诱骗购票人多次进行汇款操作或提供个人银行卡信息,从而实施诈骗。

  警方提醒市民朋友,市民群众收到机票退改签短信时,要冷静辨别消息真伪,如需查询机票订单情况,应通过航空公司客服电话、机场客服电话或者与自己所订的售票平台等多方渠道咨询核实。对于“客服”提供账户让乘客转账、要求提供银行卡号和密码的,一律不要轻信,谨防上当受骗。航空公司根本不会向乘客索要银行卡信息,更不用说短信验证码了。

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